百纳千成：关于董事长兼总经理辞去职务暨推举董事长、聘任总经理的公告

  北京百纳千成影视股份有限公司关于董事长兼总经理辞去职务暨推举董事长、聘任总经理的公告

  一、董事长兼总经理辞去职务状况北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近来收到公司原董事长兼总经理方刚先生提交的书面辞去职务报告，方刚先生因个人原因，请求辞去公司董事、董事长、总经理职务，一起辞去战略委员会召集人职务及提名委员会、薪酬与查核委员会委员等职务，辞去公司法定代表人，辞去职务后将不再担任公司及子公司任何职务。方刚先生担任董事、董事长、总经理原定任期至公司第五届董事会届满之日止。

  依据《公司法》《公司章程》等相关规则，方刚先生辞去职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，方刚先生的辞去职务报告自送达公司董事会之日起收效。方刚先生将按公司相关准则规则做好辞去职务交代作业，其辞去职务不会影响企业董事会的正常运转，亦不会对公司的日常运营发生晦气影响。

  到本公告发表日，方刚先生持有公司股份3,575,000股，占公司总股本的

  0.3796%。方刚先生许诺：在其原定任期和任期届满后六个月内，将持续恪守《中华人民共和国证券法》《公司章程》《上市公司股东减持股份办理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高档办理人员减持股份》和《上市公司自律监管指引第10号——股份变化办理》等相关法律法

  规、标准性文件关于上市公司董事、高档办理人员所持公司股份转让的相关规则。方刚先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司做出的奉献表明诚心的感谢！

  二、推举董事长、聘任总经理状况鉴于方刚先生因个人原因辞去公司董事长、总经理、董事会专门委员会委员等职务，依据《公司法》《公司章程》等相关规则，结合公司实践管理、运营的需求，公司于2025年12月8日举行第五届董事会第二十五次会议，审议经过《关于推举第五届董事会董事长的方案》和《关于聘任总经理的方案》，赞同推举朱有毅先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会议举行之日起至本届董事会任期届满日止；赞同聘任李倩女士（简历详见附件）为公司CEO，任期自本次董事会议举行之日起至本届董事会任期届满日止。

  依据公司《战略委员会议事规则》的规则“战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任”，朱有毅先生主动担任公司战略委员会召集人。依据《公司章程》的规则“总经理为公司的法定代表人”，李倩女士主动担任公司法定代表人。

  朱有毅先生简历朱有毅先生，我国国籍，无永久境外居留权，办理学硕士。历任美的集团世界事业部东盟市场部总经理，美的集团全球轻型商用产品线总经理，美的集团世界渠道营运与人力资源部及市场部部长,美的集团厨电事业部运营与人力资源部总监，阿里巴巴集团人力资源资深总监；现任盈峰集团有限公司董事兼副总裁，盈峰环境科技集团股份有限公司董事，广东盈峰普惠互联股份有限公司董事长，顾家家居股份有限公司董事，本公司董事。

  到现在，朱有毅先生未持有公司股票，系公司控股股东盈峰集团有限公司董事，与公司其他的董事、监事、高档办理人员及其他持股5%以上的股东不存在相相联系，不存在遭到我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒的景象，不存在《公司法》和《公司章程》中规则的不得担任公司董事的景象，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规则的景象，亦不存在被我国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被执行人名单的景象。

  李倩女士，我国国籍，无永久境外居留权，金融学学士、经济学硕士。曾先后上任于东方证券股份有限公司，国金证券股份有限公司，申万宏源证券股份有限公司；2016年11月任职于百纳千成，曾任总经理助理。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

  性股票鼓励方案与2021年限制性股票鼓励方案颁发的股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司别的的董事、监事、高档办理人员不存在相相联系，不存在遭到我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒的景象，不存在《公司法》和《公司章程》中规则的不得担任公司董事、高档办理人员的景象，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》第

  3.2.3条、第3.2.4条所规则的景象，亦不存在被我国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被执行人名单的景象。